天勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所專家應(yīng)邀赴湖南警察學(xué)院專題講課

此次專題講座圍繞“善心匯”傳銷案、“盛大金禧”集資案展開。

“善心匯”傳銷案涉案金額巨大，涉案人員眾多。方仁西老師深入剖析該傳銷案件的相關(guān)知識(shí)，傳銷案成案特征、傳銷模式及傳銷資金盤特點(diǎn)、資金分析及作用等，通過專業(yè)的資金分析方法，抽絲剝繭，為經(jīng)偵干警們展示了傳銷組織如何運(yùn)作資金以及如何追蹤這些非法資金的路徑。

“盛大金禧”涉嫌集資案同樣引起了廣泛關(guān)注。曾柳老師對該案件中資金來源去向分析、集資詐騙案的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)特征等問題進(jìn)行了講解。通過分享該典型案例，曾柳老師闡述了集資案件中需要解決的問題：涉案的規(guī)模、嫌疑人獲利的金額、資金去向等。

兩位老師的精彩講座，展示了豐富的專業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，提供了切實(shí)可行的資金分析思路和方法。近年來，經(jīng)濟(jì)犯罪職業(yè)化、網(wǎng)絡(luò)化、復(fù)合化的特征越來越明顯，經(jīng)濟(jì)犯罪形式在快速的發(fā)生變化。天勤咨詢將在司法會(huì)計(jì)鑒定領(lǐng)域中繼續(xù)深耕“強(qiáng)、精、?！?，一如既往的為公安經(jīng)偵部門防范化解經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)、打擊防范各類經(jīng)濟(jì)犯罪提供專業(yè)和智力支持。