資金分析包括數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、導(dǎo)入、匯總、清洗、分析、形成結(jié)果等環(huán)節(jié)，需確保數(shù)據(jù)來(lái)源合法、完整，方法可靠標(biāo)準(zhǔn)，全流程可溯源、可校驗(yàn)，結(jié)果可理解。通過(guò)資金分析所形成的證據(jù)形式需具有證明能力，具備客觀性、真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性的證據(jù)特點(diǎn)。資金分析時(shí)，通常需針對(duì)不同案件設(shè)置分析參數(shù)，統(tǒng)一算法，確保分析方法、模式和過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)化。如傳銷案件中，按傳銷涉及的分層及資金交易特征，設(shè)置相應(yīng)參數(shù)，采用篩選、碰撞、聚類、關(guān)聯(lián)、比對(duì)等方法，對(duì)資金數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘，多層穿透分析。如網(wǎng)賭案件中，按網(wǎng)賭涉及的交易對(duì)手、資金交易特征、時(shí)間等，設(shè)置參數(shù)，建構(gòu)分析模型，利用關(guān)系可視化技術(shù)清晰展現(xiàn)涉案資金的來(lái)源和去向。通過(guò)資金分析有效還原各類經(jīng)濟(jì)案件中的資金流轉(zhuǎn)模式、關(guān)系、數(shù)額等，以查明案情，證明犯罪，厘清刑事責(zé)任。多年來(lái)，天勤事務(wù)所深耕司法會(huì)計(jì)鑒定領(lǐng)域，承接了一批備受關(guān)注的大案要案。為快速有效的對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷、網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙、非法吸收公眾存款、集資詐騙、虛開(kāi)騙稅、洗錢、非法經(jīng)營(yíng)等資金密集型犯罪案件進(jìn)行精準(zhǔn)資金分析，打造了一批專業(yè)資金分析團(tuán)隊(duì)，在實(shí)踐中提煉了自有的資金分析方法，并通過(guò)構(gòu)建專門的IT部門，開(kāi)發(fā)了天勤資金分析工具，實(shí)現(xiàn)了資金流水的快速導(dǎo)入、不同格式流水的標(biāo)準(zhǔn)化、流水清洗秒速度。在資金分析過(guò)程中對(duì)于分析參數(shù)設(shè)置，統(tǒng)一算法，分析方法、模式和過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)化的要求，可高效的處理大量數(shù)據(jù)。天勤資金分析工具，同時(shí)能實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)分析、資金穿透、線索核查、集群協(xié)助等分析研判輔助功能。為解決以往案件中出現(xiàn)的周期長(zhǎng)、效率低、無(wú)法有效穿透資金、無(wú)法厘清深層次資金脈絡(luò)等問(wèn)題，進(jìn)行了有效的突破。天勤資金分析模式，在網(wǎng)絡(luò)傳銷、網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙、非法吸收公眾存款等各類案件中，實(shí)現(xiàn)的資金分析成果，是天勤事務(wù)所針對(duì)相應(yīng)案件出具的司法鑒定意見(jiàn)的有力支撐依據(jù)，經(jīng)受住了歷年司法實(shí)踐的檢驗(yàn)。
▼更多精彩內(nèi)容▼
