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【天勤咨詢】天勤會(huì)計(jì)鑒定一起典型案例被《湖南日?qǐng)?bào)》專題報(bào)道

時(shí)間:2024-05-14 15:50:53

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近日,株洲市公安局石峰分局僅用一周時(shí)間,成功破獲一起"囤票賺高息"涉嫌非法集資案件,非法吸收公眾存款近千萬(wàn)元,騙取110余人進(jìn)行投資,抓獲犯罪嫌疑人一名。此典型案例被《湖南日?qǐng)?bào)》專題報(bào)道。
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案件詳情
今年3月,石峰分局經(jīng)偵大隊(duì)接到銅塘灣派出所移交線索,轄區(qū)居民石某某通過(guò)曬朋友圈及利用微信、短信群發(fā)等方式,高息發(fā)布“倒賣演唱會(huì)門票”的投資信息并承諾到期返本付息,吸引投資者投資。
接報(bào)案后,經(jīng)偵大隊(duì)高度重視,辦案民警立即展開調(diào)查。通過(guò)查看石某某的朋友圈,發(fā)現(xiàn)經(jīng)常發(fā)布所謂的“演唱會(huì)囤票”、高息借貸等投資信息。通過(guò)分析研判石某某的銀行賬戶資金情況,并對(duì)相關(guān)投資者進(jìn)行調(diào)查取證,證實(shí)了石某某涉嫌非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)。

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經(jīng)查,石某某于2013年開始為“黃牛”做代理,在網(wǎng)上做倒賣明星演唱會(huì)門票生意,手上便掌握了一部分顧客資源,并長(zhǎng)期保持聯(lián)系。2021年以后受到疫情影響,明星演唱會(huì)處于停滯狀態(tài)。石某某在無(wú)任何融資性擔(dān)保資質(zhì)的情況下,通過(guò)微信朋友圈和群發(fā)短信的方式高息發(fā)布囤票信息及短期借款信息吸引投資者,并承諾到期返本高息(月息7%-16%不等)來(lái)吸引投資客戶投資,2021年以來(lái)共計(jì)吸引110余人投資,總計(jì)金額近千萬(wàn)元,涉嫌非法吸收公眾存款。

目前,犯罪嫌疑人石某某已被依法刑事拘留,案件還在進(jìn)一步偵辦中。




天勤咨詢提醒


當(dāng)前非法集資手段花樣翻新,變種層出不窮,但無(wú)論形式如何變化,其以給付回報(bào)為誘餌、非法面向社會(huì)公眾吸收資金(即非法性、公開性、利誘性、社會(huì)性)的特征不變。只要做到“三要、三不要”,是可以有效規(guī)避陷阱的。

一要理性,不要僥幸
天上不會(huì)掉餡餅,掉下來(lái)的不是“圈套”就是“陷阱”。要堅(jiān)守理性底線,想想自己懂不懂,比比風(fēng)險(xiǎn)大不大,看看收益水平合不合實(shí)際,問(wèn)問(wèn)家人朋友怎么看,不要被賭博心態(tài)和僥幸心理蒙蔽雙眼。

二要穩(wěn)健,不要冒險(xiǎn)
高收益意味著高風(fēng)險(xiǎn),還可能是投資騙局,投一次就血本無(wú)歸。要合理評(píng)估自身承受能力,審慎確定風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)意愿,不冒險(xiǎn)投資。

三要警惕,不要盲目
“收益豐厚、條件誘人、機(jī)會(huì)難得、名額有限”都很可能是忽悠,一定要警惕、警惕、再警惕,切忌盲目“隨大流”投資。

案情來(lái)源:株洲石峰公安

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